Doi moldoveni au fost aretaţi preventiv, iar alţi trei au statut de suspecţi, după ce au spart 30 de bancomate din România, blocând aproape 3.000 de carduri bancare.
Cei cinci montau dispozitive de skimming pe ATM-uri din Bucureşti, după care transmiteau datele către persoane necunoscute care au clonat cardurile bancare copiate și au retras banii din numerar pe teritoriul Statelor Unite ale Americii și Australiei.
Potrivit DIICOT, în perioada martie-iulie 2017, membrii grupării au acționat pe teritoriul României, în București, montând dispozitive de copiere a datelor de pe cardurile bancare și camere video pentru înregistrarea momentului tastării codului PIN, pe bancomatele aparținând mai multor instituții bancare.
Dispozitivele au fost montate pe un singur model de bancomat, respectiv NCR 5887, acestea fiind special adaptate pentru dimensiunile acestuia.
Cei cinci au acționat în echipe de câte două persoane, venind și părăsind România, pe rând.
Cei cinci au acționat în echipe de câte două persoane, timp de aproximativ 2-3 săptămâni fiecare, montând dispozitive de skimming pe bancomate aparținând instituțiilor bancare menționate anterior.
Fiecare echipă a avut zone favorite în care a acționat, dispozitivele de skimming fiind montate la intervale de 2-3 zile, însă uneori și în fiecare zi. De asemenea, fiecare membru al echipei era specializat, montând fie camera video, fie skimmer-ul propriu-zis.
De asemenea, din investigații a reieșit că, în acest an, persoanele vizate ar fi incendiat un ATM amplasat în București.
Dosarul a fost înaintat spre competentă soluționare Tribunalului București.
