Stiri
Poză simbol
Salarii oficiale de 2 000 de lei, dar în realitate - de MII de euro pe lună: Patronul unor companii din R. Moldova, reținut de CNA. Despre ce persoană este vorba
Economie
07.09.2017
12:14
3360
Autor: Ziarul National
Peste 180 de cetățeni din R. Moldova, angajați ai unor companii de vânzări din R. Moldova, primeau sute sau chiar mii de euro lunar, dar în acte erau trecute salarii oficiale de maximum 2 000 de lei din care se achitau impozite la stat.
Centrul Național Anticorupție anunță că l-a reținut astăzi pe patronul acestor companii, cercetat penal pentru spălare de bani, iar ZdG anunță că ar fi vorba de Serghei Suruceanu, care ar fi gestionat, prin interpuși, companiile „Aviaport”, „Telecomservice” și „T.P.S. Consult”.
Potrivit ofițerilor anticorupție, bărbatul este suspectat de organizarea contabilităţii duble şi salarizarea „la negru” a angajaţilor. Banii necontabilizaţi ar fi provenit din zona off-shore, de la o companie nerezidentă, al cărei beneficiar efectiv ar fi reţinutul.
Potrivit CNA care nu dă si nume, la angajare, directorul companiei le promitea persoanelor salarii de câteva sute şi chiar mii de euro. În realitate, aceştia primeau oficial câte 2 000 de lei, din care se plăteau impozite, restul banilor fiind achitaţi prin intermediul cardurilor, conturile cărora se aflau în Letonia.
„Astfel, timp de un an, 180 de moldoveni au primit, în afară de salariul oficial, peste 4 000 000 de euro, bani care, potrivit informaţiilor venite de la autorităţile letone, provin de la o firmă înregistrată în off-shore”, se arată în comunicatul CNA.
Pe marginea acestui caz au fost efectuate 12 percheziţii, atât la sediul a trei companii autohtone, cât şi la domiciliile persoanelor vizate în dosar. De la proprietarul celor trei firme au fost ridicaţi aproximativ 150 000 de euro, provenienţa cărora nu a putut fi, deocamdată, justificată. Bărbatul a fost reţinut pentru 72 de ore.
Centrul Național Anticorupție anunță că l-a reținut astăzi pe patronul acestor companii, cercetat penal pentru spălare de bani, iar ZdG anunță că ar fi vorba de Serghei Suruceanu, care ar fi gestionat, prin interpuși, companiile „Aviaport”, „Telecomservice” și „T.P.S. Consult”.
Potrivit ofițerilor anticorupție, bărbatul este suspectat de organizarea contabilităţii duble şi salarizarea „la negru” a angajaţilor. Banii necontabilizaţi ar fi provenit din zona off-shore, de la o companie nerezidentă, al cărei beneficiar efectiv ar fi reţinutul.
Potrivit CNA care nu dă si nume, la angajare, directorul companiei le promitea persoanelor salarii de câteva sute şi chiar mii de euro. În realitate, aceştia primeau oficial câte 2 000 de lei, din care se plăteau impozite, restul banilor fiind achitaţi prin intermediul cardurilor, conturile cărora se aflau în Letonia.
„Astfel, timp de un an, 180 de moldoveni au primit, în afară de salariul oficial, peste 4 000 000 de euro, bani care, potrivit informaţiilor venite de la autorităţile letone, provin de la o firmă înregistrată în off-shore”, se arată în comunicatul CNA.
Pe marginea acestui caz au fost efectuate 12 percheziţii, atât la sediul a trei companii autohtone, cât şi la domiciliile persoanelor vizate în dosar. De la proprietarul celor trei firme au fost ridicaţi aproximativ 150 000 de euro, provenienţa cărora nu a putut fi, deocamdată, justificată. Bărbatul a fost reţinut pentru 72 de ore.
Prietenii tăi merită să știe ASTA!
Stiri relevante
24.04.2024
08:00
126
Cheltuielile bugetului de stat, mai mari cu 2,2 miliarde de lei decât veniturile
23.04.2024
13:14
982
Circa 350 de dolari pentru o mie de metri cubi: SA „Energocom” a câștigat licitația pentru livrarea de gaze naturale în luna mai, inițiată de „Moldovagaz”
23.04.2024
11:59
452
Târguri de Paște, în toate sectoarele capitalei: Cel mai mare - până pe 5 mai, în centrul Chișinăului
23.04.2024
18:45
325
R. Moldova, la Congresul Mondial al Energiei: Noi hărți energetice, în condițiile crizelor globale
23.04.2024
09:57
447
Prioritățile autorităților de la Chișinău în domeniul agriculturii, prezentate Asociației Investitorilor din România în R. Moldova: Dezvoltarea economică a satelor reprezintă o strategie esențială pentru a stopa emigrarea populației rurale
22.04.2024
16:10
1006
Contoare inteligente, instalate în mai multe localități din R. Moldova: „Rețelele inteligente vor permite o mai bună gestionare a consumului de energie electrică”
22.04.2024
14:32
802
„Rezultate impresionante”: Peste 100 de milioane de lei, transferați prin intermediul MIA Plăți Instant, sistemul lansat acum o lună și jumătate de BNM
22.04.2024
15:55
434
Relansarea economiei și îmbunătățirea climatului investițional, subiecte abordate de experții FMI cu premierul Dorin Recean
22.04.2024
13:59
378
Peste 847 de milioane de lei, subvenții de la stat vărsate pe conturile agricultorilor, de la începutul anului curent
22.04.2024
11:50
419
Vama a colectat în acest an la bugetul de stat aproape 11 miliarde de lei
Top stiri
24.04.2024
07:40
4
Ce este AdBlue și de este necesar pentru mașinile cu motor diesel?
24.04.2024
07:26
21
Testul simplu care îţi arată dacă uleiul de măsline este autentic sau fals
23.04.2024
18:21
760
Noi tensiuni în Zona de Securitate: Militarii ruși din Transnistria, antrenamente pentru a „respinge atacurile”. Chișinăul: „Acțiuni provocatoare, contrare principiilor de pacificare și legislației R. Moldova”
23.04.2024
17:59
685
MĂRTURII despre foametea organizată de sovietici în Basarabia: „Sătenii mergeau prin sat ca niște umbre fantomatice. Deseori, se prăbușeau la pământ și rămâneau întinși pe jos. Mai târziu venea cineva din familie să-i ridice. Dacă venea…”
23.04.2024
17:23
638
Cerbi STOPAȚI la vamă. ANSA nu a admis pe teritoriul R. Moldova mai multe animale, deoarece agentul economic nu avea actele în regulă
Actualitate
Descoperă
Anticorupție
Scenariile prin care se preluau afacerile în era lui Plahotniuc
VIDEO // Noi imagini în care Dodon se laudă lui Plahotniuc cum „striga” la Kozak
VIDEO // Noi FILMĂRI cu Dodon, Plahotniuc și Iaralov. Șeful statului povestește că merge la RAPORT la conducerea Federației Ruse: „Eu scriam notele lui Putin...”
DOC // Platon ar cere DESPĂGUBIRI de 250 de MILIOANE de dolari de la R. Moldova, prin intermediul juriștilor săi
Punct de vedere NAȚIONAL
Meteo in Moldova