Principală  —  Ştiri  —  Economic   —   Motivele pentru care 83 de…

Motivele pentru care 83 de case de schimb valutar au fost sancționate de către Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei (BNM) anunță că, în 2017, a aplicat sancțiuni în privința a 83 de case de schimb valutar. Opt dintre acestea au rămas fără licență, iar la 17 case de schimb valutar le-a fost suspendată activitatea pentru 120 de zile. Celelalte s-au ales cu amenzi și avertismente.

Într-un comunicat de pe site-ul BNM se anunță că deciziile au fost luate pe parcursul anului 2017, fără însă a fi specificate motivele care au stat la baza acestora.

În lunile iulie și august, opt case de schimb valutar au rămas fără licență.  

Retragerea licențelor

76

Casa de schimb valutar
”TANGO-X” S.R.L.

Seria BNM nr.000393 din 07.06.2010

str. Alecu Russo, 1/1, mun. Chișinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM

nr.182 din 17.07.2017

77

Casa de schimb valutar
”VAl-B SCHIMB” S.R.L.

Seria BNM nr.000317 din 19.05.2009

str. Alecu Russo, 2/2, mun. Chișinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM

nr.183 din 17.07.2017

78

Casa de schimb valutar
”FAVOLOSA” S.R.L.

Seria BNM nr.000641 din 11.05.2015

bd. Ştefan cel Mare și Sfînt, 128/1, mun. Chișinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM

nr.196 din 26.07.2017

79

Casa de schimb valutar
”SOVEREN ELECTRONIC” S.R.L.

Seria BNM nr.000615 din 18.03.2014

bd. Ştefan cel Mare și Sfînt, 128/1, mun. Chișinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM

nr.197 din 26.07.2017

80

Casa de schimb valutar
”CLARIS-SCHIMB” S.R.L.

Seria BNM nr.000635 din 27.01.2015

str. Calea Orheiului, 127/1, mun. Chișinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM

nr.198 din 26.07.2017

81

Casa de schimb valutar
”DETECTOR-SCHIMB” S.R.L.

Seria BNM nr.000377 din 04.03.2010

str. A.Pușkin, 22, bir.47, mun. Chișinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM

nr.214 din 09.08.2017

82

Casa de schimb valutar
”DEMICRIS” S.R.L.

Seria BNM nr.000649 din 15.07.2015

str. Șciusev, 62 B, mun. Chișinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM

nr.215 din 09.08.2017

83

Casa de schimb valutar
”FREEDOM” S.R.L.

Seria BNM nr.000288 din 01.04.2009

bd. Republicii, 20, or. Cahul

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM

nr.222 din 16.08.2017

Vedeți AICI lista tuturor agenților economici care au fost sancționați de către Banca Națională a Moldovei în anul 2017.

Solicitați de ZdG, reprezentanții Serviciului de Presă al BNM ne-au anunțat că agenții economici au fost sancționați pentru diverse încălcări. „În urma controalelor pe teren și din oficiu efectuate în perioada menționată, la unitățile de schimb valutar au fost depistate diverse încălcări, dintre care cele mai frecvente încălcări țin de:
–        raportarea cu erori/neraportarea la Banca Națională a Moldovei/modificarea informației privind cursurile aplicate la efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar;
–        perfectarea cu erori a dispozițiilor cursurilor de cumpărare-vânzare;
–        neaplicarea mașinilor de casă și control;
–        lipsa la nivelul stabilit a mijloacelor circulante în capitalul social;
–        lipsa formularelor registrelor operațiunilor de schimb valutar revocate și a cererilor de revocare a operațiunilor de schimb valutar;
–        stabilirea cursurilor de cumpărare-vânzare cu trei semne zecimale după virgulă;
–        neafișarea în încăperea casei de schimb valutar la loc vizibil pentru persoane fizice a informației importante pentru client în volum integral;
–        casa de schimb valutar n-a întreprins măsuri de identificare și verificare a identității persoanei fizice în cazul efectuării unei tranzacții de schimb valutar în numerar prin mai multe operațiuni;
–        lipsa de proceduri interne care ar reglementa modalitatea de modificare în decursul programului de lucru, a cursurilor de cumpărare și/sau vânzare pentru operațiunile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice (principiile/motivele de modificare a cursului valutar etc.),
–        neinformarea Băncii Naționale a Moldovei despre suspendarea activității;
–        neafișarea informației necesare la loc vizibil pentru persoane fizice;
–        neprezentarea de către unitățile de schimb valutar a documentelor determinate de Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară cu privire la administratorii/asociații acestora (caziere judiciare);
–        suspendarea de către unitățile de schimb valutar (benevolă) a activității licențiate pe o perioadă mai mare de 6 luni.