BNM a aplicat o AMENDĂ de zeci de mii de lei pentru încălcarea Legii cu privire la combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) i-a aplicat, zilele trecute, unui prestator de servicii de plată nebancar din R. Moldova o amendă de 75 de mii de lei.
Deși nu oferă detalii, BNM susține într-un comunicat de presă că sancționarea a fost dispusă pentru încălcarea prevederilor Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Legii cu privire la serviciile de plată și moneda electronică și Regulamentului privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare.
„Încălcările se referă la nerespectarea cerințelor de identificare a utilizatorilor serviciilor de plată, de notificare a Băncii Naționale privind modificarea datelor anexate la declarația de eliberare a licenței și de elaborare a reglementărilor interne privind respectarea prevederilor legislației valutare”, cităm din aceeași sursă.
Amenda urmează a fi achitată în bugetul de stat.
Membrii legendarei formații de muzică rock „Bi-2” vor cetățenia R. Moldova. Aceștia sunt PERSECUTAȚI de autoritățile rusești, deoarece se opun deschis războiului declanșat de Putin împotriva Ucrainei
VIDEO // „Pobeda” lui Șor ar fi adus la Chișinău, cu avionul, peste 20 de milioane de lei: Banii, confiscați de oamenii legii la aeroport
VIDEO // „Pobeda” lui Șor vrea să FEDERALIZEZE R. Moldova, iar limba de comunicare să fie RUSA: „Fiecare va avea drepturi, ÎMPUTERNICIRI. Transnistria va fi de acord, în condițiile în care Rusia va fi mediator”