Operațiunile de schimb valutar în numerar ar putea fi efectuate doar la prezentarea actelor de identitate, iar pentru operațiunea ce depășește 5 mii de lei (circa 245 de euro sau circa 275 de dolari, conform cursului actual) unitatea de schimb valutar ar putea înregistra datele din documentul de identitate al persoanei care efectuează schimbul. Totodată, entitățile raportoare vor fi obligate să păstreze timp de cinci ani toate datele aferente tranzacțiilor. Aceasta prevede proiectul de lege cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului supus unor dezbateri publice în cadrul Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică a Parlamentului.
Proiectul de lege delimitează, de asemenea, competenţele autorităţilor, măsurile asiguratorii şi sancţiunile impuse pentru încălcarea acestora.
La discuții au participat deputați, reprezentanți ai autorităților publice, ai societății civile, instituțiilor financiar-bancare și parteneri de dezvoltare.
Viceministrul Justiției Nicolae Eșanu a menționat că proiectul a fost elaborat în scopul transpunerii Directivei europene cu privire la prevenirea utilizării sistemului financiar întru spălarea banilor sau finanțarea terorismului. „Proiectul definește un șir de noțiuni noi, precum și entitățile care urmează să sesizeze Serviciul prevenirea și combaterea spălării banilor. Astfel, entități raportoare sunt instituțiile financiare, unitățile de schimb valutar, agenții imobiliari, avocații, notarii, Serviciul vamal, furnizorii de servicii poștale, de audit și contabilitate etc.”, a spus viceministrul Justiţiei.
După aprobarea în prima lectură, pe marginea proiectului au fost înaintate circa 150 de amendamente, propuneri și obiecții. Membrii Comisiei au stabilit data-limită de prezentare a propunerilor pe 19 iunie 2017.
Ulterior, proiectul definitivat urmează a fi dezbătut și votat, în lectură finală, de plenul Parlamentului.