Acţiunile de urmărire penală au loc în raza Chişinăului, la oficiile şi domiciliile figuranţilor, precum şi în unele raioane ale ţării.

Este vorba despre proiecte investiţionale, implementate în raionul Criuleni, iar în dosar sunt vizaţi manageri de proiecte şi mai mulţi agenţi economici care ar fi acţionat în complicitate cu scopul de a însuşi mijloace financiare în proporţii deosebit de mari.

Anterior, mai mulţi funcţionari şi agenţi economici au fost arestaţi pentru deturnare de fonduri europene în dosare similare.