Proces penal a fost iniţiat după adresarea Preşedintelui Asociaţiei “Aktiv Hilfe Fur Kinder”, reclamând acţiunile ilicite ale învinuiţilor care ar fi însuşit peste 52 de mii de euro - banii alocaţi de asociaţia italiană de caritate pentru lucrările de construcţie a unui Centru de reabilitare cu sală sportivă şi bazin pentru Casa internat pentru copii cu deficienţe mintale din Hânceşti.

Potrivit informaţiilor, în perioda 2011 – 2012, administratorii firmei de construcţie (tată şi fiu) au încheiat cu fundaţia italiană de caritate două contracte prin care urmau să execute lucrările de construcţie până pe 1 august 2013. 

Sub pretextul imposibilităţii de a finaliza lucrările din cauza insuficienţei financiare, învinuiţii au prezentat finanţatorului date denaturate privind costurile lucrărilor efectuate şi a cheltuielilor suportate, primind în total 230 de mii de euro. În realitate, însă, aceştia au executat lucrări de construcţie în sumă de 177 408 de euro.

Pentru această infracţiune, norma penală prevede până la 15 ani închisoare.