Actualitate

Circa un milion de dolari pe lună se spălau printr-o schemă deconspirată

SIS anunță că suspecții au fost reținuți în urma unor descinderi pe mai multe adrese. În cadrul anchetei s-a stabilit că pe conturile unor firme deschise în mai multe ţări pe numele unor cetățeni străini şi cetățeni ai Republicii Moldova erau transferați bani de proveniență ilegală, cu integrarea ulterioară a acestora în circuite de spălare a banilor și de lichefiere pe teritoriul Moldovei. În fază finală, banii ajungeau în Moldova sub formă de donații adresate diferitor persoane fizice, pentru a nu intra în vizorul organelor abilitate în supravegherea sistemului bancar şi a pieţei financiare.

Cele șapte persoane reținute, printre care și curieri din alte state, erau implicate în scoaterea unei următoare tranșe din țară. Banii au fost ridicați, dar suma nu este precizată.

Timpul.md

 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *