Primarul de Orhei Ilan Șor, învinuit în dosarul devalizării băncilor, rămâne în continuare în arest la domiciliu. Decizia a fost luată astăzi de Curtea de Apel.
Ilan Șor a fost transferat în arest la domiciliu pe 5 august curent, ca urmare a unei decizii a Curții de Apel.
Procuratura Anticorupţie a anunțat anterior că a finalizat urmărirea penală şi a transmis în instanţa de judecată dosarul privind comiterea infracţiunii de escrocherie şi spălare de bani de către fostul şef al Băncii de Economii Ilan Şor. Procurorii cer 15 ani de închisoare pentru acesta.
Potrivit procurorilor, Şor este învinuit că, în perioada 4 -25 noiembrie 2014 ar fi obţinut, prin înşelăciune, peste 5 miliarde de lei de la BEM pe care i-ar fi spălat prin intermediul a zeci de companii offshore, sumă confirmată şi de raportul KROLL, prezentat la solicitarea organului de urmărire penală.
Procurorii au mai obţinut probe prin care s-a demonstrat că inculpatul a urmărit deghizarea provenienţei ilicite a banilor, adică ascunderea faptului că mijloacele financiare au fost sustrase din Banca de Economii. Pentru aceasta, au fost efectuate o serie de transferuri de pe conturile unor companii offshore pe altele, fapt ce îşi găseşte confirmare şi în răspunsurile la comisiile rogatorii expediate de procurori peste hotare.
Procurorii consideră însă că inculpatul trebuie să răspundă penal în acest caz pentru spălare de bani şi escrocherie în proporţii deosebit de mari, infracţiuni care prevăd o pedeapsă de până la 15 ani închisoare.