Managerul condamnat a fost găsit vinovat de comiterea tentativei de delapidare a averii întreprinderii şi spălarea banilor, în ambele cazuri în proporții deosebit de mari. Acesta a fost reţinut în vara anului trecut. Potrivit materialelor acumulate s-a constatat că intenționa să sustragă 9,5 milioane de lei din conturile întreprinderii, invocând o datorie fictivă a Asito faţă de unii agenţi economici.
Falsificând un contract, prin care Asito ar fi garantat achitarea datoriilor unei companii, inculpatul a reuşit să transfere de pe conturile Asito pe cele ale agentului economic 3,29 milioane de lei. Ulterior a organizat încheierea unui contract fictiv dintre agentul economic menţionat şi o companie offshore, care presupunea achiziţionarea unui utilaj specializat cu 564, 3 mii de dolari. În temeiul acestui contract, inculpatul a convertit suma de 3,29 milioane de lei în dolari americani şi a transferat-o integral pe conturile bancare deschise în Federația Rusă.
Astfel intenționa să sustragă 9,5 milioane de lei. Sentinţa este cu drept de atac în condiţiile legii.
Timpul.md
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!
