Ulterior, însă, motivând că pentru perfectarea actelor mai este nevoie de timp, acesta ar fi pretins încă 200 de euro pentru a grăbi semnarea şi eliberarea actelor propriu-zise.  

Urmare a măsurilor speciale de investigaţie şi acţiunilor de urmărire penală, suspectul a fost prins în flagrant delict după primirea banilor transmişi sub controlul CNA. Acesta a fost recunoscut în calitate de bănuit şi reţinut pe un termen de  72 de ore. În privinţa lui urmează a fi decisă aplicarea măsurii preventive.

Pentru acest gen de infracţiune, individul urmează să primească o pedeapsă cu închisoare de la 5 la 10 ani cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 unităţi convenţionale şi cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 7 la 10 ani.