Lichidatoarea unei firme, denunțată la CNA de către un cetățean italian. Ar fi pretins de la el 1 500 euro

Administratoarea procesului de insolvabilitate a unui SRL din Fălești a fost reținută de ofițerii și procurorii anticorupție, fiind bănuită de trafic de influență. Aceasta după ce un cetăţean italian a denunțat la CNA că femeia ar fi pretins de la el 1 500 euro.

În denunțul său, bărbatul a invocat faptul că lichidatoarea firmei al cărui proprietar este, ar fi pretins de la el 1500 de euro pentru a influența jurista de la Inspectoratul Fiscal de Stat Fălești să nu indice în acte datoriile față de bugetul de stat ale întreprinderii în proces de insolvabilitate şi să finiseze procedura de lichidare.

Firma este specializată în construcții și ar avea 3 milioane de lei datorii la stat. Potrivit informațiilor preliminare, lichidatoarea ar fi acționat în cârdășie cu jurista de la IFS Fălești.

Administratoarea procesului de insolvabilitate a fost prinsă în flagrant delict după primirea banilor transmiși sub controlul CNA. Aceasta a fost recunoscută în calitate de bănuită și reținută pe un termen de 72 de ore.

Actualmente de întreprind măsuri speciale de investigație și acțiuni de urmărire penală în vederea stabilirii rolului juristei în această schemă.

O cauză penală a fost pornită pe acest caz. Dacă va fi găsit vinovat, femeia riscă o pedeapsă cu închisoare de până la 6 ani sau amendă în mărime de până la 4000 unități convenționale – echivalentul sumei de 200 000 de lei.

Conducerea urmăririi penale pe acest caz este exercitată de către Oficiul „Nord” al Procuraturii Anticorupție.

Am absolvit facultatea de litere, dar lucrez în jurnalism din '98. O perioadă îndelungată am fost știristă profilată pe teme economice și sociale. Din 2014 lucrez la Moldova.org, unde am descoperit toată paleta de culori ale presei online. Îmi place să scriu materiale explicative și analitice. Politica editorială a redacției mi-a permis să-mi lărgesc viziunile asupra mai multor aspecte ale vieții.

Preluarea textelor de pe Moldova.org se realizează doar în limita maximă de 2000 de semne, cu 2 link-uri directe spre articolul citat în prima și ultima propoziție a fragmentului preluat. Fotografiile/infograficele de pe platforma moldova.org pot fi preluate în număr de maxim 2 bucăți per material și doar cu menționarea Moldova.org și numele autorului/autoarei.