RISE Moldova a analizat peste o mie de documente care demonstrează conexiunile deputatului și influentului om de afaceri, XXXXXX cu trustul XXXXXX. Documentele mai dezvăluie legăturile strânse ale XXXXXX cu XXXXXX, o companie cu un capital social de aproape XXXXXX lei, care i-a avut în calitate de acționari și reprezentanți pe XXXXXX (soția), XXXXX (sora), XXXXXX(finul) – președintele Parlamentului, XXXXXX – șeful Inspecției de Stat în Construcții, XXXXXX – fiul fostului șef al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat și XXXXXX – administratoarea XXXXXX SRL.
AFACEREA X
Din documentele obținute de RISE Moldova, până la sfârșitul anului 2010 XXXXXX a fost controlată de două companii offshore. Prima, XXXXXX(Cipru) – reprezentată de XXXXXX, soția administratorului de la firma XXXXX SRL, XXXXXX. Cea dea a doua, XXXXXX (SUA), a fost reprezentată de XXXXXX, soțul judecătoarei XXXXXX și fiul fostului șef al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat. În mai multe tranzacții, XXXXLLC a fost reprezentată și de XXXXXX, director general al XXXXXX din Moldova, unde președinte este XXXXXX. Fără detalii, AICI
Din august 2014, acționarul unic la XXXXX este XXXXX Ltd. (Cipru), fondată de alte două companii offshore (Fără detalii, AICI). În 2015, XXXXXXX a înregistrat un capital social de XXXXX milioane de lei, de aproximativ XX ori mai mult decât averea oficială a lui XXXXXXX, menționată în declarația de avere. Fără detalii, AICI
Depersonalizarea acestui text face parte din campania împotriva interpretării abuzive și eronate a Legii privind protecția datelor cu caracter personal.
