Suspecţii au fost prinşi în flagrant în momentul primirii banilor transmişi sub controlul CNA. Poliţiştii au fost recunoscuţi în calitate de bănuiţi şi reţinuţi pe un termen de 72 de ore.

Bănuiţii riscă o pedeapsă cu închisoare de până la zece ani şi o amendă în valoare de până la 160 mii de lei, dar şi cu privarea dreptului de a ocupa anumite funcţii publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la zece ani.