Liderul unei grupări criminale specializate în pseudoactivitate de întreprinzător, evaziuni fiscale şi spălare de bani în proporţii deosebit de mari a fost reținut luni, 28 noiembrie, la o bază de odihnă din raionul Ialoveni. Bărbatul de 32 de ani, din Chișinău, nu este la prima abatere de la lege, în mai 2015, el a fost condamnat la închisoare pentru spălare de bani, evaziune fiscală şi contrabandă în România.
În urma investigațiilor efectuate de oamenii legii s-a stabilit că membrii grupului estorcau mijloace financiare de la agenți economici de pe teritoriul Republicii Moldova și converteau la conturi mijloacele bănești obținute, prin infracțiune, în vederea spălării lor.
Astfel, schema era următoare: membrii grupului identificau persoane social vulnerabile, pe numele cărora înregistrau întreprinderi, sub pretextul comercializării diferitor produse cerealiere. Ulterior, liderul grupării ar fi extorcat 650 000 lei de la mai multe persoane, sub pretextul că le va livra diferite produse.
Banii transferați pe conturile întreprinderii erau imediat ridicați în numerar, după care acesta deconecta telefoanele pentru a nu fi găsit.
În urma celor cinci percheziții efectuate de forțele de ordine, au fost depistate și ridicate documente, ștampile, contracte, facturi, documente bancare, telefoane mobile, precum și stikc-uri ce conțineau acte ale companiei utilizate de către acesta în activitatea infracțională.
La moment, liderul grupării este reținut pentru 72 de ore, iar dacă acesta va fi găsit vinovat, riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 15 ani.
[youtube id=”V7Jgru0PZBw” start=”0″]
