Sergiu Sagaidac, fostul şef al Secţiei prevenirea spălării banilor şi monitorizarea tranzacţiilor în cadrul Băncii Sociale, ar putea să fie citat de Procuratura Anticorupţie după declaraţiile făcute despre numele persoanelor implicate în frauda bancară. Anunţul a fost făcut de procurorul Adriana Beţişor.
Menţionăm că Sergiu Sagaidac a dezvăluit aseară o listă cu numele persoanelor care trebuie audiate în dosarul jafului din sistemul bancar. „Toţi ştiu cine controlează BNM. Primul beneficiar a stat din umbră prin controlul acestor instituţii care nu au intervenit deloc. Este o bănuială că ar fi Vladimir Plahotniuc. Al doilea - Ilan Shor, al treilea - Vladimir Filat, care nu este condamnat pentru fraudă din sistemul bancar, dar pentru mită, al patrulea - Veaceslav Platon. Acestea sunt persoanele de prim rang, cei care au beneficiat”, a precizat Sergiu Sagaidac.
Acesta a continuat cu o listă de 20 de persoane, angajaţi ai băncilor falimentate, dar şi ai Băncii Naţionale a Moldovei.
Totodată, procurorul a anunţat că urmează să fie citat repetat şi fostul şef-adjunct al Serviciului prevenire şi combatere a spălării banilor din cadrul CNA, Mihail Gofman.
Amintim că Mihail Gofman, care a confirmat existenţa grupului secret, format pe 12 august 2013 prin dispoziţia fostului premier Iurie Leancă privind elucidarea situaţiei din sistemul bancar şi la cele trei bănci, a fost citat de Procuratura Anticorupţie cu privire la declaraţiile făcute în cadrul unei emisiuni de la un post privat de televiziune.