Dezvăluirile în dosarul fraudelor bancare continuă. Fostul șef al Secției privind prevenirea spălării banilor și monitorizarea tranzacțiilor în cadrul Băncii Sociale S.A., Sergiu Sagaidac, care dezvăluia acum trei zile că a fost supus intimidării după ce la sfârșitul lunii septembrie 2014 a părăsit instituția, spune că primarul de Orhei Ilan Șor, aflat în prezent în arest, a ştiut că banca era plină de datorii atunci când a preluat-o.
Acest fapt dovedeşte că scopul iniţial a fost de a utiliza Banca Socială pentru a fura din rezervele valutare ale Băncii Naţionale a Moldovei, spune fostul angajat al băncii falimentare.
„Ilan Șor a cumpărat şi preluat o bancă plină de datorii. Aici apare semnul de întrebare: la ce bun i-a trebuit o bancă plină de datorii? Unicul răspuns logic şi plauzibil: sau a fost dus de nas, cu toate că atunci când au loc achiziţii de bănci şi tranzacţii cu sume exorbitante, iniţial se efectuează un audit extern pentru a afla situaţia reală a băncii (indicatorii de capital, active şi de lichiditate) şi pentru a estima valoarea de piaţă a unei acţiuni sau s-a dorit din start a utiliza Banca Socială ca instrument/modalitate pentru alte scopuri decât cele de prestare a serviciilor bancare. Nu-i exclus că, din start, scopul propus a fost de a utiliza Banca Socială, care era golită de capital, pentru a doua parte a fraudei – atentarea la rezervele valutare ale ţării”, a menţionat Sergiu Sagaidac.
A doua etapă al jafului, continuă Sergiu Sagaidac, este legată de venirea şi numirea lui Sergiu Albot, un fost angajat al Băncii Naţionale a Moldovei, în funcţia de preşedinte al Consiliului de Administrare al Băncii Sociale. Acesta este căsătorit cu verişoara lui Ilan Șor.
„Acesta a lucrat la BNM şi practic el a fost executorul”, spune fostul angajat al Băncii Sociale, într-un mesaj pe o rețea de socializare.